银行应对哪些对公客户开展特别客户身份识别？（ ）

对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？（）。

A、持异地身份证件客户
B、持非可联网核查身份证件客户
C、政要人士
D、非居民客户

对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？（）。

在对对公客户进行持续客户身份识别，应至少开展哪些工作？

A、客户经理审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。
B、法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在3个月内补充相关资料，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施
C、对于金融机构客户、货币服务机构以及第三方支付机构，应发送反洗钱问卷开展客户身份识别。
D、对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，开展加强型尽职调查。
E、审查客户历史交易

应对客户身份开展重新识别的情形包括( )。

A、 客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息
B、 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C、 对公客户交易量与其注册资金数额、经营范围存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模
D、 客户以分红、差旅费等名义,利用对公账户进行大额现金支取