与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的我行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户（已开立账户），应指导经办机构通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，期间不可以办理的业务是？

A、转出至境内他行同名账户
B、结售汇业务
C、现金存款
D、销户

相关题目

与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的我行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户，应采取以下风险管控措施（）。

A、总行反洗钱主管部门应按照《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的要求，加入自定义监控名单，加载至制裁名单监测系统，对名单中的主体实施监控，并应指导分行提交可疑交易报告。
B、总分行客户部门和业务部门应对风险核查对象提出的新建客户关系、开立账户等申请，予以拒绝。
C、对已开立的账户，应指导经办机构通知客户办理销户。
D、对已开立的账户，采取措施限制账户交易，禁止办理跨境业务，账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户，或者办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户。

监管机构核查洗钱竞赛

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