公司客户全子洗钱我行考题一期
题号: bB9fEA公司为监管机构核查的洗钱及制裁风险客户，经调查，发现我行客户B公司为A公司的全子控股公司，且A公司的业务交易主要通过B公司进行，下列说明正确的是（ ）。
A、应将B公司加入自定义监控名单
B、应限制B公司的账户交易
C、应禁止B公司的跨境业务
D、应将A公司加入自定义监控名单
B、应限制B公司的账户交易
C、应禁止B公司的跨境业务
D、应将A公司加入自定义监控名单
相关题目
A、B、C公司为我行跨境交易类客户，A公司制裁风险等级为高风险；B公司为中风险；C公司为低风险。则对其采取的措施有（）
A、限制A公司办理涉美交易
B、调查B公司货物原产地
C、在全面筛查业务单据要素的基础上，对B公司采取简化的风险控制措施
D、在全面筛查业务单据要素的基础上，合理推测C公司交易性质和目的。
风险公司我行制裁跨境超级不靠谱
已解答A公司为我行跨境交易类客户，2021年2月2日定期复审制裁风险为高风险的客户，则下列说法正确的有（）
A、客户经理应在2021年5月4日前完成定期复审
B、客户经理应在2021年8月2日前完成定期复审
C、客户经理应在2021年11月4日前完成定期复审
D、客户经理应在2021年2月2日前完成定期复审
客户2021我行复审制裁超级不靠谱
已解答与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的我行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户，应采取以下风险管控措施（）。
A、总行反洗钱主管部门应按照《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的要求，加入自定义监控名单，加载至制裁名单监测系统，对名单中的主体实施监控，并应指导分行提交可疑交易报告。
B、总分行客户部门和业务部门应对风险核查对象提出的新建客户关系、开立账户等申请，予以拒绝。
C、对已开立的账户，应指导经办机构通知客户办理销户。
D、对已开立的账户，采取措施限制账户交易，禁止办理跨境业务，账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户，或者办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户。
监管机构核查洗钱竞赛
已解答监管机构核查洗钱及制裁风险，是指总行依法协助监管机构，履行反洗钱义务，根据金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查要求，组织开展对客户、账户、交易及相关风险情况进行核实、排查的工作
A、正确
B、错误
制裁反洗钱风险核查监管洗衣机
已解答