风险公司我行制裁跨境超级不靠谱
题号: bGJiRA、B、C公司为我行跨境交易类客户，A公司制裁风险等级为高风险；B公司为中风险；C公司为低风险。则对其采取的措施有（）
A、限制A公司办理涉美交易
B、调查B公司货物原产地
C、在全面筛查业务单据要素的基础上，对B公司采取简化的风险控制措施
D、在全面筛查业务单据要素的基础上，合理推测C公司交易性质和目的。
B、调查B公司货物原产地
C、在全面筛查业务单据要素的基础上，对B公司采取简化的风险控制措施
D、在全面筛查业务单据要素的基础上，合理推测C公司交易性质和目的。
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A公司为我行跨境交易类客户，2021年2月2日定期复审制裁风险为高风险的客户，则下列说法正确的有（）
A、客户经理应在2021年5月4日前完成定期复审
B、客户经理应在2021年8月2日前完成定期复审
C、客户经理应在2021年11月4日前完成定期复审
D、客户经理应在2021年2月2日前完成定期复审
客户2021我行复审制裁超级不靠谱
已解答对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括：
A、下放业务审批权限
B、调查货物原产地
C、限制办理涉美交易
D、限制办理跨境交易
制裁风险等级制裁合规第三批
已解答A公司为监管机构核查的洗钱及制裁风险客户，经调查，发现我行客户B公司为A公司的全子控股公司，且A公司的业务交易主要通过B公司进行，下列说明正确的是（ ）。
A、应将B公司加入自定义监控名单
B、应限制B公司的账户交易
C、应禁止B公司的跨境业务
D、应将A公司加入自定义监控名单
公司客户全子洗钱我行考题一期
已解答智能管控平台采集跨境交易类客户身份识别及尽职调查信息后，自动为客户赋予制裁风险初始评级。制裁风险等级分为5类，包括高风险、中高风险、中风险、中低风险和低风险。
A、正确
B、错误
风险制裁高风险客户尽职孙题
已解答