客户柜面洗钱业务业务部门孙题
题号: bF5ve总分行客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等管控措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A、正确
B、错误
B、错误
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总分行客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等管控措施，特别是客户通过柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A、正确
B、错误
分行客户部门7月竞赛
已解答总分行客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等管控措施，特别是客户通过()方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A、柜面
B、非柜面
C、网上银行
D、手机银行
分行客户部门7月竞赛
已解答总分行客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易（）等管控措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A、方式
B、规模
C、频率
D、次数
分行客户部门7月竞赛
已解答有合理理由怀疑核查客户、客户的交易与洗钱或恐怖融资等犯罪活动相关，客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等管控措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额
A、正确
B、错误
合理理由怀疑核查竞赛
已解答